Lavagem de dinheiro: Susep recebe 10 denúncias por dia
A Susep recebeu, de janeiro a agosto, 2.436 comunicados de ações suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo contratos de seguros, planos de previdência aberta e títulos de capitalização. Essa soma é apenas 1,6% menor que o volume apurado em todo o ano passado. Contudo, a média diária apurada neste ano, incluindo finais de semana e feriados, foi de 10,1 registros, bem acima dos 6,8 comunicados diários registrados em 2005.
O mês com o maior número de comunicados foi julho (704 registros), seguido por março (332) e agosto (331).
Por setor, a grande maioria dos registros (84%) foram referentes a operações suspeitas no setor de seguros. Outros 12% denunciaram casos suspeitos na previdência aberta e 4%, na capitalização.
Fonte: CQCS
