Empresas e igreja evangélica são suspeitas de lavar dinheiro com vale-refeição
Empresários do Rio de Janeiro são alvo de uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (17) pela Delegacia de Defraudações para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro. O grupo usava benefícios de trabalhadores, como vale-transporte e vale-refeição, para lavar dinheiro ilícito. Uma igreja evangélica e duas empresas de ônibus estão entre os alvos da investigação. Apenas um dos investigados movimentava ilegalmente mais de R$ 10 milhões por mês. Documentos apreendidos na primeira fase da operação ajudaram a polícia a identificar mais de 130 empresas fantasmas, que estão em nome de mais de 50 laranjas. Todas estas empresas fictícias são do ramo alimentício e foram constituídas com o único objetivo de conseguir o credenciamento de máquinas de cartões, abrir contas bancárias e movimentar recursos obtidos de forma fraudulenta com a compra de vales refeição e alimentação.
Fonte: G1
