Prevenção de lavagem de dinheiro no setor terá novas regras
A Susep constituiu grupo de trabalho para estudar e propor a revisão da atual regulamentação quanto à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Coibição ao Financiamento do Terrorismo nos mercados supervisionados pela autarquia.
O grupo ficará encarregado de elaborar minuta de Resolução CNSP sobre o assunto, tendo sido estabelecido o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual prazo, para a conclusão dos trabalhos.
Representantes de outras instituições públicas ou privadas poderão ser convidados para participar dessas atividades.
O grupo de trabalho será composto pelos servidores Gustavo Dias, Thiago de Magalhães, Carlos Henrique Prata, Marcos Vesgueio, Christiano Machado, Claudia de Mello, Diogo dos Santos e Juliana de Lima, além do procurador federal junto à Susep, Irapuã Beltrão, e pelos seguintes representantes do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras): Antônio Carlos de Souza e Rochelle Ribeiro.
Fonte: CQCS
